Controlli della Guardia di Finanza nel Vibonese sul rispetto della normativa antiriciclaggio. I militari del Comando provinciale hanno effettuato due interventi ispettivi nei confronti di un compro oro e di un'agenzia di intermediazione immobiliare, riscontrando numerose irregolarità.
Oltre duecento violazioni nel compro oro
L'attività più rilevante ha riguardato un esercizio specializzato nella compravendita di oro usato. Nel corso degli accertamenti, riferiti a circa due anni di attività commerciale, sono state contestate 244 violazioni della normativa di settore.
Le sanzioni amministrative previste possono arrivare complessivamente fino a 120 mila euro. Per le condotte ritenute più gravi, inoltre, il responsabile dell'attività è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
Gli obblighi per la compravendita di preziosi
Il settore della compravendita di oro usato è sottoposto a una serie di adempimenti finalizzati a prevenire il riciclaggio e a garantire la tracciabilità delle operazioni.
Tra gli obblighi previsti figurano l'identificazione della clientela, la compilazione della documentazione relativa alle singole transazioni, l'acquisizione di immagini degli oggetti preziosi acquistati e la conservazione delle informazioni secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla legge.
I controlli si inseriscono anche nell'ambito della collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, prevista da uno specifico protocollo d'intesa per rafforzare lo scambio di informazioni e l'efficacia delle verifiche.
Irregolarità anche in un'agenzia immobiliare
Un secondo intervento ha interessato un'agenzia di intermediazione immobiliare operante nel territorio vibonese. Le Fiamme gialle hanno esaminato un campione significativo delle operazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando irregolarità in tutte le intermediazioni sottoposte a controllo.
La contestazione principale riguarda la mancata applicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe stata utilizzata una modulistica non conforme ai requisiti previsti, priva degli elementi necessari per una corretta valutazione del rischio di riciclaggio.
Le violazioni amministrative contestate all'agenzia possono comportare una sanzione fino a 50 mila euro, la cui eventuale irrogazione spetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorità competente per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antiriciclaggio.
