Abusivismo finanziario, arrestati due finti broker: sequestrati 1,8 milioni

Due persone gravemente indiziate del reato di abusivismo finanziario, sono state arrestate e poste ai domiciliari dal personale del Comando provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di Catanzaro. Contestualmente si è proceduto al sequestro preventivo di oltre 1,8 milioni di euro, somma che costituirebbe il profitto illecito del reato.

L'indagine

L'attività investigativa avrebbe svelato un presunto modus operandi illecito di abusiva attività di raccolta del denaro per successivi investimenti da parte di due promotori finanziari in danno di numerosi soggetti su tutto il territorio nazionale, soprattutto in Calabria e Campania.

Finti broker

In particolare, secondo l'impostazione accusatoria, i due indagati avrebbero indotto in errore numerosi soggetti che, vedendosi offrire dei veri e propri contratti di investimento correlati da questionari di adeguatezza, con facili ed elevati guadagni prospettati dai truffatori, che operavano senza alcuna abilitazione e iscrizione agli Albi prescritti dalla normativa bancaria e finanziaria. Le somme oggetto di investimento venivano percepite dagli indagati tramite bonifici disposti dai clienti verso conti correnti italiani ed esteri di una società appositamente creata come veicolo dei proventi dell'attività illecita o direttamente la riscossione di contanti per un importo complessivo pari ad oltre 1,8 milioni di euro.